Regler for bekjempelse av hvitvasking og verifisering
Oppdatert 2. november 2026
Denne norske oversikten dekker antihvitvaskings- og verifikasjonsbestemmelsene i Verdes juridiske materiale. Se de offisielle vilkårene og merknadene for gjeldende ordlyd.
Hvor disse kontrollene gjelder
Registrering, innskudd, spill, uttak og kontoadministrasjon er underlagt Verdes kontroller mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.
Hva kundene må gjøre
Oppgi nøyaktige detaljer, svar på bekreftelsesforespørsler og bruk kun betalingsmåter eller lommebøker du kontrollerer. Mistenkelig aktivitet kan føre til restriksjoner eller rapportering.
Dokumenter som brukes til å bekrefte identiteten
Verde kan be om pass eller offisiell identifikasjon som viser navn, fotografi, fødselsdato og statsborgerskap. Sjekker kan også omfatte en selfie, adressebevis, datert notat, telefonsamtale eller videosamtale.
Bevis for opprinnelse til fond og eiendeler
Saker med høyere risiko kan kreve dokumenter som forklarer kilden til innskudd, lommebøker eller eiendeler. Kontoutskrifter, betalingsdokumentasjon og inntektsbevis er eksempler på materiale som kan etterspørres.
Bruke dine egne betalingsmetoder
Innskudd må bruke dine egne penger. Tredjeparts betalingsmåter eller lommebøker kan bli avvist, og uttak kan settes på pause mens sjekker finner sted.
Gjennomgang av kontotransaksjoner
Verde vurderer innskudd, innsatser, uttak, enheter, lokasjoner og tilknyttede kontoer for mønstre forbundet med svindel, unngåelse av sanksjoner eller hvitvasking av penger.
Ytterligere kontroller i tilfeller med høyere risiko
Uvanlig aktivitet, politisk utsatte personer og transaksjoner eller jurisdiksjoner med høyere risiko kan få ekstra gransking. Verde kan be om ytterligere dokumenter eller midlertidig begrense kontofunksjoner.
Aktiviteter som kan rapporteres
Svindel, identitetsmisbruk, stjålne betalingsinstrumenter, samarbeid, dupliserte kontoer, brudd på sanksjoner og skjulte fondsopprinnelser eller -destinasjoner er forbudt. Relevante myndigheter kan motta rapporter.
Føre revisjonsprotokoller
Revisjons- og aktivitetsregistre oppbevares i henhold til gjeldende lov om hvitvasking av penger i perioden angitt i personvernreglene.
Samsvarskontakt
Send samsvarsforespørsler til support@verdecasino.com.